1. На главную
  2. Об управлении
  3. Афиша
  4. Подведомственные организации
  5. Контакты
Блог руководителя

Быкыбаев Дүйсеналы Дыбысалыулы

«Управление культуры, архивов и документации акимата Жамбылской области»

Приветствуем Вас на нашем сайте!

Ссылки

Противодействие коррупции

Проведенные мероприятия

Для сведения лизингодателей, ломбардов, риэлторов и дилеров драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий из них

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) информирует, что в соответствии с подпунктами 13)-16) пункта 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ),

индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;

ломбарды;

индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;

индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, отнесены к субъектам финансового мониторинга.

Законом о ПОД/ФТ предусмотрен ряд процедур, обязательных для исполнения субъектами финансового мониторинга.

В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ, вышеуказанные субъекты финансового мониторинга, обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в Комитет в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

В свою очередь уведомление о начале или прекращении деятельности лица, являющегося субъектом финансового мониторинга в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» автоматизировано в информационной системе «Государственная база данных «Е - лицензирование» (www.elicense.kz) (раздел «Финансы» - «Уведомительный порядок»).

Для лиц подавших уведомление о начале осуществления деятельности на бумажном носителе, повторная подача уведомления посредством данной системы не требуется.

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», осуществление физическими и юридическими лицами деятельности или действий (операций), для которых настоящим Законом установлен разрешительный или уведомительный порядок, без получения соответствующего разрешения или без направления соответствующего уведомления не допускается.

Вместе с тем, одним из обязательств субъектов финансового мониторинга по исполнению законодательства о ПОД/ФТ, является направление сведений и информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных статьей 4 Закона о ПОД/ФТ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона о ПОД/ФТ, вышеуказанные субъекты финансового мониторинга, предоставляют сведения и информацию посредством выделенных каналов связи.

В свою очередь, в соответствии с частью 1 пункта 3 Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484, информация, представляемая субъектами финансового мониторинга, указанными в подпунктах 1) - 6), 8) - 17) пункта 1 статьи 3 Закона, направляется в уполномоченный орган электронным способом не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, посредством сетей телекоммуникаций республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан» (АРМ-СФМ) или веб-портала уполномоченного органа (Web-СФМ) в формате XML.

Вместе с тем, на официальном интернет-ресурсе Комитета (kfm.gov.kz), в разделе «В помощь СФМ» - «СДФО» размещена информация касательно регистрации в соответствующих системах.

Отмечаем, что подсистема Web-СФМ имеет более упрощенную регистрацию, и в свою очередь предназначена для субъектов финансового мониторинга, имеющих небольшой объем операций.

Таким образом, в целях недопущения нарушения законодательств о ПОД/ФТ и разрешениях и уведомления, настоятельно рекомендуем Вам принять все необходимые меры предусмотренные Законом о ПОД/ФТ, направить уведомление о начале осуществления деятельности и зарегистрироваться в одной из вышеуказанных подсистем.

Комитет по финансовому мониторингу
Министерства финансов
Республики Казахстан

31 октября 2016 года Департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области совместно с ОЮЛ «Ассоциация Гражданский альянс» была организовано диалоговая площадка на тему «Роль средств массовой информации, киномотографических организаций, деятелей культуры в противодействии коррупции» где руководство и работники Управления культуры, архивов и документации акимата Жамбылской области приняли участие на данном мероприятий.

Заместитель руководителя управления М.Жинакбаева согласно утвержденной программе выступила с докладом на тему «Роль Управления культуры, архивов и документации в формировании антикоррупционной культуры у населения Жамбылской области».

Далее и.о. руководителя «Областного центра кино» Н.Серикбаев ознакомил всех присутствующих с принимаемыми мерами в области киномотографий.

Подводя итоги данного мероприятия Президент ОЮЛ «Ассоциации «Гражданский альянс Жамбылской области» призвал всех участников совместно вести борьбу с коррупцией.

С целью профилактики религиозного экстремизма и терроризма, а так же по борьбе с коррупцией, в Жамбылском областном русском драматическом театре,сегодня, 25 октября был организован и проведён политический час: «Опасно для жизни» и «Скажем коррупции-нет!». Были приглашены:
-представитель отдела по борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом ДКНБ Нигметов Марат Женисович,
-старший специалист управления по делам религии акимата Жамбылской области Динмухаммед Саурыбай,
- имам Центральной мечети «Хибатулла Тарази», теолог Тильманбетов Танат Кенесбаевич,
- главный специалист Департамента Государственной службы и противодействию коррупции Жамбылской области Алибеков Серик Айдарович.

Вел политический час директор Жамбылского областного русского драматического театра Тәжиев Акылдос Тлеубаевич, который представил приглашённых и предоставлял им слово для выступления.

Были приглашены тележурналисты с «77 ТV» и «Жамбыл-Тараз», которые проводили интервью и запись встречи с коллективом театра. Доклады выступающих сопровождались показом видеороликов и слайдов по теме профилактики религиозного экстремизма и терроризма и борьбе с коррупцией, а так же докладчики отвечали на вопросы сотрудников театра и журналистов.